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皖能股份公司召開2008年第一次臨時股東大會和董事會五屆二十一次會議

2008.07.28

2008年7月25日上午，皖能股份公司董事會在皖能大廈先后召開了公司2008年第一次臨時股東大會和公司董事會五屆二十一次會議。董事會會議以全票選舉集團公司總經(jīng)理、黨委書記白泰平先生任皖能股份公司董事長。

會上，白董事長對全體股東、董事、監(jiān)事的重托表示衷心感謝，指出在當前發(fā)電行業(yè)面臨前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)形勢下，擔任這個職務深感責任重大。

白董事長要求，今年下半年和明年，公司董事會要進一步創(chuàng)新工作體制，拓寬工作思路，積極與煤炭企業(yè)進行煤電一體化合作，選擇適當?shù)姆绞胶徒M織形式與用電需求大的企業(yè)進行合作；要努力做強做優(yōu)皖能股份公司，使皖能電力股票恢復到合理的應有的價格水平，為股東創(chuàng)造良好回報。要充分發(fā)揮董事會專業(yè)委員會和獨立董事的作用，尤其要在科學決策、規(guī)范運作、業(yè)務發(fā)展上要做出應有的貢獻；要進一步加強企業(yè)的經(jīng)營管理，提高勞動生產(chǎn)率、降低生產(chǎn)成本，充分發(fā)揮公司全體員工的聰明才智，克服困難，共創(chuàng)新的業(yè)績。當前尤其要做好安全生產(chǎn)、增收節(jié)支、節(jié)能降耗工作，節(jié)約每一分錢、每一克煤、每一筆費用，做好每一項工作。

白董事長表示，公司董事會將團結(jié)帶領(lǐng)經(jīng)營班子，不斷加強公司內(nèi)部控制制度建設，完善公司治理，不斷提高公司規(guī)范化運作水平，致力于推進公司科學發(fā)展，促進公司做優(yōu)做強，致力于推進管理創(chuàng)新，提升經(jīng)營管理水平，致力于推進和諧企業(yè)建設，實現(xiàn)公司與員工共同發(fā)展，努力將皖能股份公司建設成為管理水平一流，具有較優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、較好利潤水平、一定規(guī)模和一定市場影響力的電力上市公司。

會議調(diào)整了公司第五屆董事會專業(yè)委員會組成人員：白泰平任戰(zhàn)略委員會主任委員，湯大舉、吳優(yōu)福、邱先浩、韋偉任委員；趙惠芳任審計委員會主任委員，韋偉、許昌明、朱昭明、蘇敏任委員；趙惠芳任薪酬與考核委員會主任委員，白泰平、湯大舉、蘇敏、許昌明任委員；白泰平任提名委員會主任委員，湯大舉、吳優(yōu)福、韋偉、許昌明任委員。