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公司新聞

皖能股份有限公司召開董事會五屆八次會議

2007.05.31

安徽省皖能股份有限公司第五屆董事會第八次會議于 2007年5月29日(周二)上午在皖能大廈六樓會議室召開。公司董事長 方平 先生主持了會議。

會議先后審議通過了《關于銅陵皖能發(fā)電有限公司吸收合并銅陵深能發(fā)電有限公司及增資的議案》、《關于擬申請發(fā)行短期融資券的議案》、《公司直屬125機組委托替代發(fā)電的議案》、《關于召開安徽省皖能股份有限公司2006年度（第十五次）股東大會的議案》等四項議案，并定于 2007年6月26日（星期二）上午在皖能大廈四樓五號會議室召開2006年度（第十五次）股東大會。此外，會議還審議通過了《安徽省皖能股份有限公司總經理工作細則》、《安徽省皖能股份有限公司信息披露管理制度》、《安徽省皖能股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》、《安徽省皖能股份有限公司募集資金管理辦法》、《安徽省皖能股份有限公司對外擔保管理辦法》、《安徽省皖能股份有限公司獨立董事工作制度》、《安徽省皖能股份有限公司預算管理辦法》、《安徽省皖能股份有限公司財務管理辦法》、《安徽省皖能股份有限公司提取資產減值準備和損失處理的內部控制制度》、《安徽省皖能股份有限公司對外投資管理辦法》、《安徽省皖能股份有限公司內部審計管理暫行辦法》十一項內部規(guī)章制度。

5月31日，會議決議公告在證券時報和深交所巨潮網站上公布。